Le CSO travaille pour +/-2 Private Bankers et suit le portefeuille de clients au travers de différentes activités :
Au niveau commercial et transactionnel :
Soutien et coordination avec le Private Banker à chaque étape de la relation avec nos clients et prospects, de l'ouverture d'un compte à la clôture éventuelle de celui-ci, y compris la gestion administrative complète qui peut se produire pendant le cycle.
- Agit comme premier interlocuteur pour les clients en cas de questions ou de problèmes (rapports de portefeuille, solde de compte, informations liées aux transactions,...).
- Suivi de diverses procédures telles que le client onboarding, mise à jour données clients, donation, succession, crédit, signature de contrats, etc.
- Effectuer des transactions (transferts de trésorerie, ordres boursiers, suivi des dossiers de crédit, actions corporate,...) sans responsabilité de conseil.
- Rédaction de listes de prospection à destination des Private Bankers.
- Gestion de l'organisation d'événements locaux et présence lors d'événements clients.
- Préparation des réunions des clients et présence lors des réunions si nécessaire (pour la partie administrative).
Au niveau de l'analyse des risques, le CSO joue un rôle dans le processus « First Line of Defense » et effectue des contrôles de première ligne :
- Vérification de l'exhaustivité et de la qualité des dossiers clients tout au long de la relation client dans le domaine de KYC et KYT.
- Réalisation de contrôles de première ligne (prévention de la fraude, exécution et conformité des transactions,...).
Le CSO rapporte au CSO Coordinator (hiérarchique) et au responsable de bureau (fonctionnel).
