In deze rol draag je mee verantwoordelijkheid voor het identificeren, analyseren en opvolgen van AML compliance-risico’s binnen de bank. Je werkt daarbij nauw samen met verschillende stakeholders en helpt ervoor te zorgen dat de bank de relevante antiwitwasregelgeving correct toepast.
Jouw belangrijkste taken zijn:
- Meewerken aan de risicokaart
- Je ondersteunt bij het opstellen, analyseren en kritisch challengen van de cartografie van de compliance-risico’s.
- Je helpt mee om risico’s correct te identificeren, te prioritiseren en te documenteren, zodat de bank beschikt over een actuele en volledige risicokaart.
- Uitvoeren van risicoanalyses, identificeren van compliance-risico’s en uitvoeren van monitoringscontroles
- Je identificeert potentiële risico’s, voert gerichte monitoringscontroles uit en toetst of de bestaande maatregelen voldoende zijn.
- Waar nodig, formuleer je concrete aanbevelingen en volg je de implementatie ervan op in samenwerking en overleg met de betrokken afdelingen binnen de bank.
- Toezicht op en samenwerking met de eerste lijn
- Je werkt nauw samen met de eerste lijn en fungeert als een constructieve partner die ondersteunt, adviseert en kritisch toetst.
- Je waakt over de correcte uitvoering en kwaliteit van de controles door de eerste lijn, je plant en voert ook specifieke onafhankelijke controles uit.
- Je formuleert – op basis van de resultaten – passende remediëringsacties. Je volgt de uitvoering van de bijbehorende actieplannen nauwgezet op.
